Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"<BR>15.02.2024 18:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» февраля 2024 года. </P>
<P>Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» февраля 2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:</P>
<P>
</P>
<P>1. Отчет о выполнении финансово-экономических показателей за 2023 год с учетом СПОД в рамках  утвержденного Плана на 2023 год.</P>
<P>2. Сводный отчет о проведенных Службой внутреннего аудита  во 2-м полугодии 2023 года проверках, выявленных нарушениях (недостатках), принятых мерах по выполнению  рекомендаций  и устранению  нарушений.  </P>
<P>3. Оценка деятельности службы внутреннего аудита за II полугодие 2023 года.</P>
<P>4. Утверждение документа «Периодичность проведения проверок службой внутреннего аудита в ПАО Комбанк «Химик».</P>
<P>5. Утверждение  Плана работы Службы внутреннего аудита  на 2024 год.</P>
<P>6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год.</P>
<P>7. Утверждение предварительного Плана проведения заседаний Совета директоров Банка на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций эмитента:</P>
<P>1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 10101114В, дата государственной регистрации выпуска: 20.11.1992 г.,</P>
<P>2. Акции привилегированные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 20101114В, дата государственной регистрации выпуска: 28.05.1993 г.,</P>
<P>3. Акции привилегированные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 20201114В, дата государственной регистрации выпуска: 16.12.1993 г.,</P>
<P>4. Акции привилегированные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 20301114В, дата государственной регистрации выпуска: 29.03.1995 г.,</P>
<P>5. Акции привилегированные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 20401114В, дата государственной регистрации выпуска: 26.12.1996 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Т.Н. Кастров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.02.2024г.</P>